Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe ...

Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ...

Książka stanowi zbiór rozwiązań prawnych z zakresu compliance, kultury ryzyka oraz przedstawia sposób funkcjonowania ...